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Wednesday, August 02, 2006

Dan plazo al BIV para evitar
cierre en Estados Unidos

El Banco Industrial de Venezuela firmó recientemente un nuevo acuerdo con la Reserva Federal de Atlanta y los departamentos bancarios de los estados de Nueva York y la Florida, en el cual está obligado a endurecer las medidas contra el lavado de dinero y el secreto bancario, para evitar que el banco cierre sus operaciones en Estados Unidos por incumplimiento de las normativas y regulaciones. Según expertos y fuentes internas, el banco había venido operando transacciones financieras sin cumplir con las normas de antilavado impuestas para todas las operaciones bancarias en territorio estadounidense, como falta de chequeo del pasado de sus clientes, movimientos de cuantiosos montos sin verificar exhaustivamente el origen del dinero, y el mantenimiento de registros minuciosos de importantes clientes del banco. Lea más en un futuro reportaje de El Nuevo Herald.

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